股份有限公司董事会决议

　　时间：________年________月________日。

　　地点：________。

　　会议性质：________。

　　通知情况及参加人员：________。

　　本次董事会会议采用书面通知方式，于________年________月________日送达各位董事，________位董事全体出席，无董事弃权情况。

　　本次董事会会议由________召集和主持。

　　经全体董事讨论一致同意如下决议：

　　风险提示： 董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

　　一、一致选举________为公司董事长(法定代表人)。

　　二、聘任________为公司总经理。

　　三、以上任期为________年，自公司登记机关核准之日起生效。

　　风险提示： 董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。

　　全体董事签字盖章：

　　签署时间：________年________月________日

股份有限公司董事会决议

　　股份有限公司于________年________月________日在________召开董事会会议。

　　应参加会议董事为________人，实际参加会议董事　人，符合________股份有限公司章程规定，会议有效。

　　于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________、出席了本次会议，全体董事均已到会。

　　董事会一致通过并决议如下：

　　风险提示： 董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

　　一、________________。

　　二、________________。

　　三、________________。

　　风险提示： 董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。

　　公司：________。

　　出席会议的董事签名：

　　________年________月________日

股份有限公司董事会决议

　　董事会成员于__________年__________月__________日在__________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员__________、__________、__________出席了本次会议，全体董事均已到会。

　　董事会一致通过并决议如下：

　　风险提示： 董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

　　一、会议决定免去__________的__________职务，选举__________为公司__________。

　　二、因__________提出辞去公司__________职务，会议决定免去__________的公司__________职务，聘任__________为公司__________。

　　三、会议决定委托__________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

　　风险提示： 董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。

　　__________有限责任公司

　　董事会成员(签字)：

　　__________、__________、__________　__________年__________月__________日

股份有限公司董事会决议

　　一、时间：_____年_____月_____日

　　二、出席会议董事： 、 、 。

　　董事会会议应到董事_____名，实到董事_____名，符合公司法及本公司章程规定。

　　三、会议议题：

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：表决一致通过以下决议：

　　1、决定公司的经营计划和投资方案为：___________________

　　2、决定聘任或者解聘___________为公司经理及其报酬为__________.

　　3、…………(其它需要决议的事项请逐项列明)

　　董事签章：_______________________

　　公司 (签章)

　　年 月 日