天津汽车夏利股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告

天津汽车夏利股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

天津汽车夏利股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2000年4月10日在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议，符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长刘清茂先生主持。会议审议并通过了如下事项：

1、审议通过了1999年度董事会工作报告； 2、审议通过了1999年度总经理工作报告； 3、审议通过了1999年年度报告及报告摘要；

4、审议通过了1999年度财务决算报告；

1999年，公司全年销售夏利轿车107780辆，较上年增加7.96%；实现主营业务收入6060794122.61元，较上年增加6.54%，实现利润总额575092317.80元。实现净利润455363607.24元，较上年增加15.37%，比1999年利润预测数低12.32%。

公司董事会认为，造成公司1999年实现利润数低于盈利预测的主要原因是：

⑴受中国加入WTO预期的影响，轿车需求的增长受到一定程度的抑制；

⑵由于轿车市场竞争日趋激烈，价格持续走低，为扩大销售，公司夏利轿车的价格有一定幅度的下降；

⑶公司也存在对1999年国内轿车市场走势缺乏足够认识和思想

准备的问题。

在此，公司董事会谨向全体股东致歉。 5、审议通过了1999年度利润分配预案；

1999年度公司共实现净利润455363607.24元，提取10%法定盈余公积金45536360.72元，提取5%法定公益金22768180.36元，由于年初无未分配利润，可供股东分配利润387059066.16元。 2000年是公司迎接加入WTO的挑战、加大投入和加速发展的重要一年，夏利轿车的换代、与日本丰田汽车公司合资生产NBC中型轿车、发动机四气门化和产品开发中心二期工程改造等项目将在今年全面展开。考虑到在用好募集资金的基础上，有关项目尚有一定的资金缺口。经董事会审慎研究决定，1999年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

6、审议通过了公司建立计提和核销资产减值准备内部控制制度的议案；

7、审议通过了公司总经理提交的关于公司1999会计年度提取四项准备金的议案；

8、审议通过了聘任分公司部分高级管理人员的议案； 9、决定于2000年5月16日召开公司1999年年度股东大会。 特此公告。

天津汽车夏利股份有限公司

董事会

2000年4月13日