天津汽车夏利股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告

天津汽车夏利股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

天津汽车夏利股份有限公司第一届董事会第十二次会议于一九九九年十月二十一日在公司会议室召开，公司董事长纪学澂先生主持会议，会议应到董事9名，实到董事9名，公司3名监事和高级管理人员列席了会议。会议一致通过如下决议：

1、审议并通过公司关于变更部分募集资金投向的议案

鉴于我公司已获得国家计委《关于报送合资建立天津丰田汽车有限公司和天津夏利轿车换型项目建议书的批复》[计预测（1999）265号]，上述批复的新增合资项目和夏利轿车换型项目的建设内容与本公司发行新股时招股说明书披露的募集资金投向中的部分子项目发生重复，经公司董事会审慎研究，拟变更部分募集资金投向，将其用于发展潜力较大，能增强公司发展后劲的项目。

本次拟变更调整的募集资金投向总额为48508.9万元： （1）原拟投资498万美元（约合人民币4133万元）实施夏利轿车前后地板及地板总成装焊线工艺调整项目；

（2）原拟投资498万美元（约合人民币4133万元）实施夏利轿车四门二盖总成装焊线工艺调整技改项目；

（3）原拟投资2400万元，实施夏利轿车总装车间工艺调整项目； （4）原拟用于补充流动资金的37842.9万元。

上述变更后的募集资金用于下述项目建设，即拟更换项目为：

（1）与日本丰田公司合资组建天津丰田汽车有限公司，总投资为75000万元人民币，双方各出资50%，我公司拟出资37500万元（实物出资6084.8277万元，现金出资31415.1723万元），合资期限30年，生产NBC中型轿车，其为丰田公司与我公司联合开发的采用NBC通用平台的世界战略小型车系列中的一个车型；

（2）夏利轿车换型项目，拟总投资为19800万元，以丰田公司新近开发的世界战略小型车NBCI型和NBCII型作为换型车的基础车型。

以上将变更的募集资金用于合资和换型项目后，尚有资金缺口2706.3万元，拟用公司自有资金予以补充。

上述合资车和换型车采用一系列世界先进技术，在经济性、动力性、排放、安全性、舒适性等各项性能方面均达到世界同类车型的先进水平，必将提高公司产品的市场竞争能力，同时，通过与日本丰田汽车公司的联合开发工作，将进一步提高公司的产品开发能力。上述项目的实施对公司的发展将起到很大的促进作用。

2、审议并通过公司关于TJ376发动机四气门化技改项目的议案。

为进一步提高原型号发动机的动力性、经济性等性能，提高发动机的技术含量，调整产品结构，提高配套能力，增强公司的赢利水平，本公司拟投资19800万元用于该项目的实施。资金来源：企业自筹资金8100万元；国债资金2000万元；向工行贷款9700万元，贷款期限5年，由天津汽车工业（集团）有限公司担保。

3、通过公司董事会关于提请公司1999年第二次临时股东大会授权董事会全权办理议案1、2相关事宜的议案。

4、通过更选公司董事的议案

（1）同意纪学澂先生本人因年龄原因提出辞去公司董事的申请。 公司董事长纪学澂先生从事天津汽车工业领导工作数十年，对天津汽车工业的发展作出了很大贡献，对此，公司董事会向纪学澂先生表示崇高的敬意。

（2）提名刘清茂先生为天津汽车夏利股份有限公司董事候选人（简历附后）。

上述议案提请公司1999年第二次临时股东大会审议通过后实施。

5、同意聘请众鑫律师事务所为公司常年法律顾问。

6、决定于1999年11月23日召开公司1999年第二次临时股东

大会。

天津汽车夏利股份有限公司

董事会

一九九九年十月二十三日

附：刘清茂先生简历

刘清茂，男，56岁，汉族，党员，大学文化，正高级工程师。曾任天津市汽车发动机厂科长、厂长，天津市内燃机厂厂长，天津市汽车工业总公司副总经理，天津市汽车工业（集团）有限公司常委、董事、副总经理。现任天津汽车工业（集团）有限公司常委、董事、常务副总经理。