张家界旅游开发股份有限公司 董事关于公司2009年度利润分配及
公积金转增股本预案的意见
根据中国《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的董事，现就公司2009年度利润分配预案发表意见如下：
2009年度利润分配及公积金转增股本预案为：2009 年公司实现净利润-41,366,397.11元，加上期初未分配利润-310,911,574.43元，前期差错更正-550,061.08元，2009年末分配的利润为-352,828,032.62元，未提取法定盈余公积金，可供投资者分配的利润为-352,828,032.62元。
截至本报告期末，公司实际可供股东分配利润为负。据此，公司拟定2009年利润分配和公积金转增股本预案为：本年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。
我们认同公司关于本年度不进行利润分配、也不实施公积转增股本的理由和解释，该预案不存在损害中小股东利益的情况。
董事：岳意定、王飞亚、彭锡明
2010年2月5日
