您好,欢迎来到刀刀网。
搜索
您的当前位置:首页反洗钱典型案例

反洗钱典型案例

来源:刀刀网

法律分析: 最高法央行联合发布的洗钱案例有:

一、曾某洗钱案

——准确认定性质的组织犯罪所得及收益,严惩洗钱犯罪助力“打财断血”

二、雷某、李某洗钱案

——准确认定以隐匿资金流转痕迹为目的的多种洗钱手段,行刑双罚共促洗钱犯罪惩治和预防

三、陈某枝洗钱案

——准确认定利用虚拟货币洗钱新手段,上游犯罪查证属实未判决的,不影响洗钱罪的认定

四、张某洗钱案

——开展“一案双查”,自行侦查深挖洗钱犯罪线索

法律依据:《最高人民、中国人民银行惩治洗钱犯罪典型案例》

一、曾某洗钱案

——准确认定性质的组织犯罪所得及收益,严惩洗钱犯罪助力“打财断血”

二、雷某、李某洗钱案

——准确认定以隐匿资金流转痕迹为目的的多种洗钱手段,行刑双罚共促洗钱犯罪惩治和预防

三、陈某枝洗钱案

——准确认定利用虚拟货币洗钱新手段,上游犯罪查证属实未判决的,不影响洗钱罪的认定

四、张某洗钱案

——开展“一案双查”,自行侦查深挖洗钱犯罪线索

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Copyright © 2019- gamedaodao.com 版权所有 湘ICP备2022005869号-6

违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com

本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务