法律分析: 最高法央行联合发布的洗钱案例有:
一、曾某洗钱案
——准确认定性质的组织犯罪所得及收益,严惩洗钱犯罪助力“打财断血”
二、雷某、李某洗钱案
——准确认定以隐匿资金流转痕迹为目的的多种洗钱手段,行刑双罚共促洗钱犯罪惩治和预防
三、陈某枝洗钱案
——准确认定利用虚拟货币洗钱新手段,上游犯罪查证属实未判决的,不影响洗钱罪的认定
四、张某洗钱案
——开展“一案双查”,自行侦查深挖洗钱犯罪线索
法律依据:《最高人民、中国人民银行惩治洗钱犯罪典型案例》
一、曾某洗钱案
——准确认定性质的组织犯罪所得及收益,严惩洗钱犯罪助力“打财断血”
二、雷某、李某洗钱案
——准确认定以隐匿资金流转痕迹为目的的多种洗钱手段,行刑双罚共促洗钱犯罪惩治和预防
三、陈某枝洗钱案
——准确认定利用虚拟货币洗钱新手段,上游犯罪查证属实未判决的,不影响洗钱罪的认定
四、张某洗钱案
——开展“一案双查”,自行侦查深挖洗钱犯罪线索