公司重大事项集体决策制度范本

第一条 目的和适用范围

为规范公司重大事项的集体决策程序、保障决策的科学性、合法性和公正性，充分发挥各部门和人员的智慧和参与度，提高决策的效率和质量，特制定本制度。

本制度适用于公司内部所有重大事项的集体决策，包括但不限于公司发展战略、重大投资、大额贷款、业务合作、人事任免等事项。

第二条 决策权限

公司重大事项的决策权限分级确定，如下：

1. 董事会决策：涉及公司整体战略调整、变更公司章程、重大投资等事项，由董事会以投票形式进行决策。决策结果需按照董事会投票结果执行。

2. 高级管理层决策：涉及公司业务发展、项目投资等事项，由公司高级管理层进行决策。决策结果需按照高级管理层决策结果执行。

3. 部门决策：涉及部门内部的业务操作、人事任免等事项，由部门负责人和相关业务人员共同协商决策。决策结果需按照部门负责人签署的决策文件执行。

第三条 决策程序

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1. 事项提议：任何与公司重大事项相关的人员，包括高级管理层、部门负责人等，均有权向相应决策权限的机构提出事项提议。提议应包括事项的背景、目标、可行性研究等必要信息。

2. 决策准备：决策权限机构需组织相关人员对提议事项进行评估、论证和研究，制定决策方案和实施计划。涉及重大投资、贷款等事项，还需进行风险评估和财务分析。

3. 决策讨论：决策准备工作完成后，决策权限机构召开讨论会议，就提议事项进行讨论和辩论。会议应邀请相关人员参加，听取不同意见和建议。

4. 决策投票：决策权限机构成员针对提议事项进行投票表决。投票方式可以是无记名投票或有记名投票，投票结果以多数意见为准。

5. 决策执行：决策权限机构根据投票结果制定决策文件，明确决策内容、责任人和执行计划，并通知各相关部门和人员执行。

6. 决策监督：决策权限机构应对决策执行情况进行监督，必要时可以召开监督会议或委托专业机构进行评估。

第四条 决策纪要和归档

决策权限机构应对每次决策过程进行纪要记录，包括讨论内容、投票结果和决策理由等。决策纪要应及时归档，并依据公司档案管理制度进行保存。

第五条 附则

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1. 本制度的解释权归公司董事会所有。

2. 对于一些特殊性质的重大事项决策，可以根据实际情况制定相应的补充规定。

3. 本制度自发布之日起生效，并废止之前的所有有关重大事项决策的规章制度。

以上所述为本公司重大事项集体决策制度的全部内容，制度在执行过程中，如有解释或争议，以公司董事会的最终决策为准。

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